Cúpula del Banco Central del Paraguay queda con prisión preventiva por esquema de Ueno Bank
La Fiscalía amplió la imputación por asociación criminal y apunta a un perjuicio superior a los 2.000 millones de dólares.
La cúpula del Banco Central del Paraguay (BCP) quedó imputada y con prisión preventiva por el esquema de Ueno Bank.
La detención de Carlos Carvallo se produjo la misma noche en que cayó Santiago Peña. También fue detenido Holger Insfrán, quien se desempeñaba como superintendente de bancos.
Los tres últimos detenidos cayeron en allanamientos simultáneos realizados en Villa Aurelia, Luque y Barrio Pinoza.
El fiscal Cristian Benítez amplió la imputación a asociación criminal contra el expresidente. La pena estimada alcanza los 15 años de prisión, aunque podría variar por concurso de delitos.
El Ministerio Público sostiene que los directivos del BCP omitieron información cuando comparecieron ante el Senado.
Miguel Ángel Mora, funcionario con 18 años de carrera en la institución, presidió interinamente la sesión del sumario.
Marco Aurelio González participó en reuniones, mientras que Diana Caballero recibió proyectos de notas sin promover su rectificación.
Carmen Marín y Fernando Rivarola se apartaron del esquema y hoy son testigos del Ministerio Público. Las autoridades del Instituto de Previsión Social modificaron el reglamento para elevar el tope de depósito en un solo banco de 100 a 360 millones de dólares.
Los consejeros Bataglia y Jorge Brites son señalados como los más comprometidos. El perjuicio total asciende a 1.300 millones de dólares de ahorristas privados y más de 800 millones de fondos públicos.
El BCP detectó 600 millones de dólares en activos sanos, que corresponden a bienes inmuebles y no a efectivo.
La Fiscalía de Asuntos Internacionales intervino y existe la posibilidad de un pedido de extradición desde Estados Unidos por presunto lavado de dinero.