DNIT y SEPRELAD bajo cuestionamiento por su rol de control en el caso Ueno Bank
La DNIT no responde en qué condición está el caso Domínguez
La DNIT y la SEPRELAD enfrentan cuestionamientos por su rol de control en el caso Bueno Bank, según se planteó en el programa.
La SEPRELAD no se pronunció sobre si emitió un reporte de operaciones sospechosas vinculado al esquema.
El cuestionamiento apunta en primer lugar a la DNIT, que ya había sido observada por las facturas de la primera dama con nombres de terceros.
Esa entidad intentó justificar después esos documentos, según se recordó en el programa. En el caso de la SEPRELAD, el interés se centra en si generó el reporte de operaciones sospechosas por los tres millones y medio de dólares movidos.
La entidad cuenta con un sistema de inteligencia propio que pudo haber detectado las operaciones con facilidad.
Habitualmente, la SEPRELAD sostiene que es el banco el que no remite la información. Hasta el momento nadie sabe si existieron denuncias de operaciones sospechosas relacionadas con Ueno Bank. El cuestionamiento de fondo es que nada saltó hasta que el escándalo explotó públicamente.